第021章 疾瘤难除

    “两位是需要多少？”典当行的老板皱了皱眉头，他似乎察觉到了两人并非是来玩儿赌客，或者是另有目的的洗钱客：“若没需求，慢走，不送。”

    典当行的老板说完便转身走开，不再理会两个人。

    秦婉儿也气的扭头就离开了。

    徐云跟了出来，笑着问道：“怎了么这是？”

    “这完全就是明目张胆的违反了华夏的反洗钱法和资本管制规定！”秦婉儿气呼呼道：“这可是光天化日之……”

    话说到这里，秦婉儿又停了下来，这可不是光天化日，是一个下着暴雨的夜晚。

    “的确这些都是违反反洗钱法和资本管制规定的，但这是澳区。”徐云无奈道：“这些店铺虚假交易，刷银联卡以及民币购物，再以其他可自由兑换的外币获得退款，并给零售商一定佣金已经是公开的秘密了。”

    “你知道政策要求吗！”秦婉儿道：“银联必须向相关监管机构报送内地民币卡澳区大额交易月报等报表，履行反洗钱工作职能！”

    徐云耸了耸肩膀：“还是那句话，但这里是澳区。”

    “澳区也要遵守啊！”秦婉儿知道自己着急也没有用，毕竟是两种制度的存在。

    “你不是不了解，博彩旅游业作为澳区的龙头产业，在澳区经济中占有独特地位。”徐云认真道：“博彩资金借助银联渠道进入澳区，是所有银行卡都面临的问题，所以到迄今为止，澳区仍未建立有效的跨境现金申报制度。这不是一件简单可以解决的问题。”

    秦婉儿一脸无奈的看着徐云：“那难道就没有办法控制这种现象了吗？”

    “美帝国也曾在其最新的年度洗钱报告中，将澳区列为世界主要洗钱地区。”徐云摇摇头：“尽管澳区在加强打击非法资金流动上已取得一些进展，但是这里是靠着博彩赚钱的地方，所以必然存在重大的漏洞。”

    秦婉儿在徐云的表情里看得出来，这的确不是一朝一夕能够解决的问题。

    “提高对澳门客户尽职调查要求的立法陷于停滞，加强对该地区越境货币控制的立法也同样如此。”徐云苦笑一声。

    秦婉儿目光扫过眼前的所有一切。

    在暴雨冲刷的澳门街头，珠宝店的的门匾上到处都写着“欢迎民币，欢迎银联卡，刷卡无上限”的字眼，这些字眼在秦婉儿的眼中显得格外刺眼。

    “刘奔流也会来这里套取现金吗？”秦婉儿突然道。

    徐云摇摇头：“我觉得他来这里要搞的必然是很大的巨额，肯定会是用另外一种方法。”

    “他会怎么做？”

    “叠码仔。”徐云道。

    叠码仔，提到澳门赌场洗钱，不得不提到的就是叠马仔，所谓叠马仔是澳区博彩中介人营运商的俗称，主要是向博彩娱乐场贵宾厅介绍客户，收取佣金。

    叠马仔对澳区赌业兴盛有不小的带动作用。

    他们会从大陆物色潜在赌客吸引到澳门后，通过放宽借贷限额的方式，使赌客们投下的赌资，得以远超法定允许出境的金额。

    这些豪赌局涉及的金额，可能远高于官方正式公布... -->>
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